Росфинмониторинг представил в Правительство РФ масштабный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в части противодействия незаконным финансовым операциям», направленный на «повышения издержек реализации криминальных бизнес-схем». Этот документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний правительства, сообщается на правительственном сайте.
В соответствии с «февральскими» рекомендациями ФАТФ, Уголовный кодекс РФ предлагается дополнить положениями, предусматривающими конфискацию доходов от преступлений экономической направленности, а также оптимизирующими ответственность за легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, а также за общественно опасные нарушения законодательства в части трансграничного перемещения валютных средств.
Предлагаемые проектом редакции статей 193 и 193.1 УК РФ должны устранить недостатки действующей нормы и обеспечить эффективное противодействие уголовно-правовыми мерами незаконному вывозу капитала за границу. Ответственность за эти незаконные деяния должна наступать только в случаях умышленного их совершения. Несовершенная диспозиция нормы статьи 193 УК РФ дает основания при возбуждении уголовного дела учитывать лишь факт неперечисления валютной выручки нерезидентом без учета конкретных деяний резидента (руководителя российской организации), от волеизъявления которого выполнение этой обязанности во многих случаях не зависит.
Проектом также предложено установить уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наличных денежных средств в валюте РФ и (или) в иностранной валюте, а также дорожных чеков, либо внешних или внутренних ценных бумаг.
Источник:
www.pravo.ru
trofimenkosv